cuentas bancarias
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Casi 30 detenidos en Hong Kong por prestar cuentas bancarias a organizaciones criminales
Publicado el septiembre 04, 2023 6:09 amLa policía de Hong Kong detuvo a 29 personas que supuestamente vendían sus cuentas bancarias a organizaciones delictivas con el objetivo de recaudar y […]
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El régimen de Daniel Ortega congeló las cuentas bancarias de la jesuita Universidad Centroamericana
Publicado el agosto 10, 2023 12:46 pmLa medida fue notificada a las autoridades de la casa de estudios, sin informar si existe o no una investigación […]
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Battistini: Firmamos convenio que facilitará abrir cuentas bancarias a todos los venezolanos con PPT en Colombia
Publicado el diciembre 10, 2022 9:51 amEduardo Battistini dirige el programa “Ruta Araguaney” que nació hace pocos meses y cuya misión es la atención de venezolanos en Colombia […]
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¡Duro golpe! Sudeban prohibió abrir cuentas bancarias a importante empresa de deliverys
Publicado el septiembre 28, 2022 1:00 pmLa Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) informó que la empresa Pideyummy S.A. no está autorizada en emitir instrumentos financieros del sector […]
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Sudeban flexibilizó requisitos para apertura de cuentas bancarias
Publicado el mayo 07, 2022 5:22 pmLa Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario de Venezuela (Sudeban) flexibilizó los requisitos para la apertura de cuentas bancarias en Venezuela. Por: VPItv […]
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Presa por prestar sus cuentas bancarias para estafas de “Hola, soy María” en Whatsapp
Publicado el abril 12, 2022 3:59 pmLourdes Natacha Villasmil Bracamonte de 28 años, fue aprehendida por funcionarios del Cicpc en La Guaira, tras comprobarse que facilitaba sus instrumentos bancarios a […]
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Dos venezolanos entre los detenidos por vaciar cuentas bancarias de 100 personas en Perú
Publicado el agosto 18, 2021 6:34 pmUn médico viajó de la ciudad de Abancay a Cusco y perdió la señal de la comunicación de su celular. Pensó que debido a […]
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Estos son los requisitos para abrir una cuenta en dólares en Venezuela
Publicado el febrero 28, 2021 10:59 amEl régimen de Nicolás Maduro aprobó la apertura de cuentas bancarias en moneda extranjera con el objetivo de facilitar las operaciones en dólares en […]
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Millones de cheques de estímulo en EEUU fueron enviados a cuentas bancarias incorrectas
Publicado el enero 08, 2021 11:27 amEl Servicio de Impuestos Internos envió millones de cheques de estímulo estadounidenses a las cuentas bancarias equivocadas en su prisa por entregarlos, dicen los […]
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Dolarización en Venezuela da un paso más con la apertura de cuentas en dólares y euros
Publicado el febrero 15, 2020 8:00 amLa dolarización transaccional es un fenómeno irreversible, asegura el economista Leonardo Buniak, y la apertura de cuentas en divisas extranjeras quizás le da la […]
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¡Qué desbarajuste! Sudeban bloquea cuentas del locutor Édgar Rincón al confundirlo con gerente de Citgo
Publicado el diciembre 11, 2019 8:05 amEl productor y locutor venezolano, Édgar Rincón Molina, informó este martes que sus cuentas bancarias fueron bloqueadas por la Superintendencia de las Instituciones del […]
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Comunicado de Sudeban sobre el manejo de cuentas bancarias por Internet desde el exterior
Publicado el diciembre 06, 2018 6:42 amLa Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) y la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (UNIF) emitieron un comunicado en el cual informan […]
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Juan Manuel Raffalli: El derecho de propiedad también incluye las cuentas bancarias
Publicado el agosto 28, 2018 9:21 amTras un comunicado emitido por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban) -en el que se obliga a las instituciones bancarias públicas […]
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Armando Info: El jefe de Odebrecht en Venezuela era socio en cuentas bancarias de Suiza con un gestor venezolano
Publicado el agosto 12, 2018 8:00 amEuzenando Azevedo tuvo puertas abiertas con Chávez en el Palacio de Miraflores y a la vez línea directa con el CEO Marcelo Odebrecht. Luego […]
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Piden a EEUU investigar cuentas bancarias de empresas que comercian con Pdvsa
Publicado el marzo 22, 2018 10:12 amEl grupo Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (Veppex) pidió hoy a EE.UU. que investigue las cuentas bancarias de aquellas empresas de venezolanos en […]
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Congelan cuentas bancarias de Odebrecht en Venezuela
Publicado el febrero 15, 2017 1:24 pmEn virtud de la solicitud realizada por el Ministerio Público, fueron acordadas las medidas reales de congelación de las cuentas bancarias, así como la […]
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Sudeban: Usuarios podrán abrir cuentas bancarias solo con la cédula de identidad
Publicado el diciembre 13, 2016 9:55 pmLeoncio Guerra, Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario (Sudeban), informó este martes que en el marco del decreto presidencial que saca de circulación […]
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Roberto Enríquez viaja a Panamá y Guatemala a investigar cuentas bancarias sospechosas
Publicado el abril 10, 2016 1:07 pmCon el apoyo de la ODCA Organización Demócrata Cristiana de América, el presidente de Copei, Roberto Enríquez, participará en Congreso contra la Corrupción a celebrarse […]
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Inmovilizan cuentas bancarias exsecretario presidencial guatemalteco vinculado con corrupción
Publicado el octubre 28, 2015 2:37 pmLa fiscal general de Guatemala, Thelma Aldana, anunció hoy que han sido embargadas todas las cuentas bancarias del exsecretario privado del expresidente Álvaro Colom […]
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Saquean las cuentas bancarias de los zulianos
Publicado el mayo 23, 2015 7:09 amLos trabajadores de los bancos, las agencias telefónicas y los delincuentes se unieron para saquear, vía transferencias electrónicas, las cuentas de ahorros y corrientes de […]
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Retiran miles de dólares de cuentas bancarias de cuatro pasajeros del avión perdido
Publicado el agosto 14, 2014 6:49 amLa policía malasia investiga la retirada de 111.000 ringit (34.895 dólares o 26.133 euros al cambio actual) de las cuentas de cuatro de los pasajeros […]
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