lavado de dinero
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Condenaron a 13 evangélicos en Nicaragua por lavado de dinero
Publicado el marzo 27, 2024 8:50 pmLa Justicia nicaragüense condenó a penas de entre 10 y 15 años de prisión a 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio […]
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Los retos para las leyes contra el lavado de dinero en Latinoamérica
Publicado el enero 19, 2024 8:46 amAmérica Latina y el Caribe enfrentan varios obstáculos para que la legislación contra lavado de dinero se aplique eficazmente, a pesar de […]
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Investigación reveló que nueva norma en EEUU podría obstaculizar el lavado de dinero en América Latina
Publicado el diciembre 13, 2023 10:08 amUna nueva norma estadounidense contra el lavado de dinero que apunta a las empresas ficticias podría tener un gran impacto en los […]
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Ovidio Guzmán, hijo de “El Chapo”, se declaró no culpable de narcotráfico y lavado de dinero
Publicado el septiembre 18, 2023 3:10 pmOvidio Guzmán, uno de los hijos del narcotraficante mexicano Joaquín “el Chapo” Guzmán, se declaró este lunes no culpable de los cinco cargos de […]
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Un hijo de Bolsonaro, blanco de operación policial por lavado de dinero
Publicado el agosto 24, 2023 12:40 pmUno de los hijos del expresidente ultraderechista brasileño Jair Bolsonaro fue blanco este jueves de una operación policial principalmente por lavado […]
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Lavado de dinero: La ruta Venezuela – Panamá – Miami
Publicado el agosto 03, 2023 8:56 amEl lavado de dinero es un delito financiero que representa una seria amenaza para la estabilidad económica de los países y socava la integridad […]
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Detuvieron a venezolano y canadiense vinculados a delitos de lavado de dinero y fraude electrónico en Panamá
Publicado el agosto 02, 2023 3:18 pmEn operativos realizados en las provincias de Panamá y Coclé, agentes de la Dirección de Investigación Judicial, Interpol Panamá y el Bloque de Búsqueda, […]
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Day Vásquez reveló que la plata sucia que recibió Nicolás Petro sí entró a la campaña presidencial de su padre
Publicado el agosto 01, 2023 4:47 pmDay Vásquez, exesposa de Nicolás Petro, quien fue imputada por los delitos de lavado de activos y violación de datos personales, ya le dijo […]
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Esta es la fecha en la que iniciará la imputación de cargos contra Nicolás Petro y Day Vásquez
Publicado el julio 30, 2023 8:30 pmEn la mañana de este domingo, la Fiscalía de Colombia le pidió a la jueza 74 de control de garantías de Bogotá legalizar la […]
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Murió en EEUU empresario venezolano acusado de corrupción ligado al chavismo “mientras dormía”
Publicado el julio 25, 2023 3:43 pmEl empresario venezolano de origen sirio Naman Wakil, acusado en EE.UU. de formar parte de una red de lavado de dinero y corrupción, murió ayer […]
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Corruptómetro: Alejandro Andrade, el “Señor de los Caballos” lavó más de 40 millones de dólares con lujos
Publicado el junio 17, 2023 6:12 pmEn los 116 kilómetros cuadrados que conforman la villa de Wellington, del condado de Palm Beach en Florida, Estados Unidos, hay al menos una […]
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Procesaron por lavado de dinero a empresarios argentinos que hicieron negocios millonarios con Venezuela
Publicado el mayo 27, 2023 8:17 amEl juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky procesó por lavado de dinero a ocho empresarios argentinos que durante los años del kirchnerismo vendieron […]
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Imputaron por lavado de dinero a un diputado paraguayo vinculado a la banda narco que mandó a asesinar al fiscal Pecci
Publicado el mayo 20, 2023 7:19 amEl diputado y senador electo por el Partido Colorado, Erico Galeano Segovia, fue imputado este viernes por la Justicia de Paraguay, acusado […]
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Tras la condena a la enfermera de Chávez, EEUU ratificó la acusación contra un empresario venezolano por lavado de dinero
Publicado el abril 20, 2023 9:03 amLa ex tesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén y su esposo, Adrián José Velásquez Figueroa, fueron condenados este miércoles en EEUU a 15 años de cárcel y […]
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EEUU impuso nuevas sanciones contra 39 entidades vinculadas al régimen de Irán por lavado de dinero
Publicado el marzo 10, 2023 8:42 amEl Gobierno de Estados Unidos impuso este jueves nuevas sanciones contra 39 de entidades vinculadas con las autoridades iraníes, a las […]
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Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela, a juicio por lavado de dinero
Publicado el noviembre 08, 2022 6:40 pmUn juzgado de Panamá ordenó llevar a juicio a los expresidentes Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela por presunto blanqueo de capitales de sobornos […]
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El oscuro gabinete de seguridad de Nayib Bukele, plagado de denuncias de corrupción, torturas y lavado de dinero
Publicado el octubre 30, 2022 7:19 amLa foto del evento muestra a Nayib Bukele, el presidente de El Salvador, en la cabecera de una mesa en forma de […]
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Periodista opositor de Guatemala procesado por lavado de dinero
Publicado el agosto 09, 2022 9:51 pmUn juez de Guatemala resolvió este martes abrir un proceso penal por lavado de dinero contra el periodista José Rubén Zamora, titular del diario […]
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Fiscalía allana Federación Salvadoreña de Fútbol por lavado de dinero
Publicado el julio 14, 2022 12:57 pmLa Fiscalía de El Salvador inició este miércoles un allanamiento del edificio de la Federación Salvadoreña de Fútbol (Fesfut), en el marco de una […]
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Justicia de EEUU pospone para el #17Oct el juicio por lavado de dinero de la enfermera de Chávez
Publicado el junio 22, 2022 10:12 amEl juicio en EE.UU. por lavado de dinero contra la extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la “enfermera” de Hugo […]
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Enfermera de Chávez pide desestimar cargos de lavado de dinero en EEUU
Publicado el junio 22, 2022 7:37 amLa extesorera nacional de Venezuela Claudia Patricia Díaz Guillén, conocida como la “enfermera” de Hugo Chávez, pidió este martes a una corte de Estados […]
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Caso Alex Saab: Detienen en Italia por lavado de dinero a dos familiares de Camilla Fabri
Publicado el abril 07, 2022 11:15 amDos familiares de la modelo Camilla Fabri, la esposa del empresario colombiano Álex Saab, fueron detenidas en Italia como parte de una investigación por […]
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Investigan pagos millonarios a funcionarios chavistas en el Puerto de La Guaira
Publicado el marzo 27, 2022 7:29 pmLas autoridades venezolanas están investigando denuncias de que una empresa portuguesa canalizó millones de dólares en pagos inexplicables a funcionarios gubernamentales a cambio de […]
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Las revelaciones del caso que envuelve a Cristina Kirchner: cómo simularon gastos para lavar dinero
Publicado el febrero 24, 2022 11:14 amSobreprecios, maniobras de lavado de dinero, facturas apócrifas, personal simulado, gastos inexistentes. Todos esos planteos confluyeron en la declaración de Jaime Mecikovsky en […]
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Novia de un gangster reclutó a su familia para lavar dinero de la venta de drogas y sostener su lujoso estilo de vida
Publicado el febrero 23, 2022 3:48 pmJodie Bowie, una mujer de 32 años, enfrenta cargos por lavado de dinero a causa de la relación que tuvo con el traficante de […]
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Fiscal federal de Argentina pide juicio oral contra Cristina Fernández en sus causas de lavado de dinero
Publicado el noviembre 17, 2021 11:36 amEl fiscal de las causas Hotesur y Los Sauces, en las que se investigan por presunto lavado de […]
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El minúsculo grupito que enviaron a Miami para lloriquear y pedir la libertad de Alex Saab (FOTO)
Publicado el noviembre 15, 2021 12:51 pmUn muy pequeño grupo de simpatizantes se instaló a las afueras de la corte federal de la ciudad de Miami, Florida, para exigir la […]
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El Español: El secretario de Maduro que según Carvajal dio 600 mil dólares a Monedero, lavó dinero del narcotráfico
Publicado el noviembre 05, 2021 6:22 amEl general venezolano Hugo Carvajal aseguró ante el juez Manuel García-Castellón que un hombre de la máxima confianza de Nicolás Maduro, […]
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Extraditan a EEUU a hondureño acusado de narcotráfico y lavado de dinero
Publicado el octubre 28, 2021 1:09 pmEl hondureño Fredy Mármol fue extraditado a Estados Unidos, donde enfrenta cargos relacionados con narcotráfico y lavado de dinero, informó este jueves la Fiscalía […]
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Quién es Camilla Fabri, la mujer de Alex Saab que también es investigada por la justicia internacional
Publicado el octubre 19, 2021 10:33 amCamilla Fabri es la esposa de Alex Saab, que fue extraditado a Estados Unidos este sábado. La mujer, de 27 años, llamó […]
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